回應(yīng)！皇氏集團(tuán)發(fā)布整改報(bào)告公告

7月15日，皇氏集團(tuán)發(fā)布關(guān)于對(duì)廣西證監(jiān)局警示函整改報(bào)告的公告。公司于 2023 年 7 月 14 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第 十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)廣西證監(jiān)局警示函整改報(bào)告的議案》。主要整改3部分問(wèn)題。

一、未及時(shí)披露投資事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展情況

事項(xiàng)描述：皇氏集團(tuán)曾在2021年9月15日發(fā)布公告稱，與賓陽(yáng)縣人民政 府、長(zhǎng)江三峽集團(tuán)重慶能源投資有限公司簽訂一份《農(nóng)光互補(bǔ)及新型萬(wàn)頭奶水牛鄉(xiāng)村振興示范園項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》，但2022年4月，經(jīng)各方同意該協(xié)議解除。2022年6月皇氏集團(tuán)又與賓陽(yáng)縣人民政府、華能廣西清潔能源有限公司重重新簽訂有關(guān)投資協(xié)議書(shū)。但皇氏集團(tuán)未及時(shí)披露上述投資項(xiàng)目的協(xié)議解除、合同主體變更等相關(guān)進(jìn)展情況，遲至 2022年8月23日才在公告中對(duì)涉及情況予以披露。

整改措施：1、對(duì)本次事項(xiàng)的相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行了內(nèi)部批評(píng)，并要求相關(guān)責(zé)任人員切實(shí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司內(nèi)部制度，提高相關(guān)人員對(duì)信息披露有關(guān)法律法規(guī)的理解，嚴(yán)格按照上述規(guī)定進(jìn)行投資 事項(xiàng)的運(yùn)作和管理，密切關(guān)注和跟蹤公司投資事項(xiàng)的執(zhí)行和進(jìn)展情況，認(rèn)真、及時(shí) 地履行投資事項(xiàng)的上報(bào)、審批程序和信息披露義務(wù)，確保公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)、 準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平。

2、采取措施進(jìn)一步完善信息披露相關(guān)的工作機(jī)制。公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室就公司重大事項(xiàng)的范圍和內(nèi)容、報(bào)告義務(wù)人、報(bào)告時(shí)點(diǎn)、報(bào)告程序等事項(xiàng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，重申和明確公司內(nèi)部信息傳遞報(bào)送流程，強(qiáng)化信息的交流溝通，及時(shí)掌握投資動(dòng)向，更好地規(guī)范日常信息披露工作。

整改責(zé)任部門(mén)：董事會(huì)秘書(shū)辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部

整改責(zé)任人：董事會(huì)秘書(shū)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部分管領(lǐng)導(dǎo)  

二、參與光伏項(xiàng)目事項(xiàng)信息披露不準(zhǔn)確、不完整 

事項(xiàng)描述：皇氏集團(tuán)在 2022 年 8 月 17 日、18 日及 23 日發(fā)布的公告中，將參股公司皇氏農(nóng)光互補(bǔ)（廣西）科技有限公司稱為子公司、下屬子公司，涉及信息披露不準(zhǔn)確?；适霞瘓F(tuán)在 2022 年 8 月 23 日、25 日關(guān)于參與光伏項(xiàng)目相關(guān)事項(xiàng)的公告中，未說(shuō)明上市公司在光伏項(xiàng)目中的投資和回報(bào)模式，涉及信息披露不完整。

整改措施：1、董事會(huì)對(duì)公司在光伏項(xiàng)目信息披露方面存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了認(rèn)真的梳理與檢討，后續(xù)將加強(qiáng)與各合作方簽訂合同或協(xié)議的管理工作，并細(xì)化了光伏項(xiàng)目的信息 傳遞、審批權(quán)限和工作流程，確保董事會(huì)秘書(shū)辦公室嚴(yán)格按照相關(guān)信息披露要求真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地做好信息披露工作。

2、根據(jù)深圳證券交易所 2022 年年報(bào)問(wèn)詢函的要求，公司對(duì)光伏項(xiàng)目的框架協(xié)議、合作協(xié)議、意向協(xié)議的后續(xù)進(jìn)展情況，包括公司在相關(guān)合作事項(xiàng)中的具體投入情況和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展等情況進(jìn)行了補(bǔ)充公告。

整改責(zé)任部門(mén)：董事會(huì)秘書(shū)辦公室、財(cái)務(wù)部

整改責(zé)任人：董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)

三、戰(zhàn)略合作事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展情況披露不準(zhǔn)確

事項(xiàng)描述：皇氏集團(tuán)分別在2022年8月23日、27日的公告中披露了與商湯科技合作事項(xiàng)的進(jìn)展情況，但上述兩份公告披露的進(jìn)展內(nèi)容前后不一致。

整改措施： 1、針對(duì)上述問(wèn)題，公司今后將提前加強(qiáng)與相關(guān)合作方的有效溝通，密切關(guān)注重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋并作出相應(yīng)的部署，完善信息披露公告的起草及復(fù)核程序，以防止類似情況的發(fā)生。

2、加強(qiáng)內(nèi)部控制監(jiān)督，完善公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職能。公司審計(jì)部更名為審計(jì)監(jiān)察部，強(qiáng)化審計(jì)部門(mén)監(jiān)督職能，將根據(jù)公司制度，提高內(nèi)部審計(jì)工作的深度和廣度， 對(duì)對(duì)外投資等重大事項(xiàng)的各項(xiàng)制度、辦法、業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，提出業(yè)務(wù)流程整改規(guī)范的要求，確保制度、辦法、業(yè)務(wù)流程運(yùn)行有效，切實(shí)提高公司規(guī)范運(yùn)作和信息披露水平。

整改責(zé)任部門(mén)：董事會(huì)秘書(shū)辦公室、審計(jì)監(jiān)察部

整改責(zé)任人：董事會(huì)秘書(shū)、審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)人

根據(jù)公告，以上問(wèn)題均已整改完畢，今后皇氏集團(tuán)將持續(xù)規(guī)范。

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